(76) 劉得來說,他發(fā)現(xiàn)該公司通過一個(gè)名為“海融投資”的公司,在4個(gè)銀行開了4個(gè)賬戶,存折與證券賬戶,存折之間相互倒賬,涉嫌洗錢。

(77) 天愛基金會(huì)是孤兒院的資金來源,前兩年傳出洗錢的新聞,后來不了了之,謝院長(zhǎng)被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯(lián)系上,基金會(huì)的嫌疑最大。

(78) 審計(jì)結(jié)果稱,中華兒慈會(huì)2011年不存在48億元的貨幣資金流量,不存在洗錢行為,48億元的數(shù)字屬會(huì)計(jì)報(bào)表編輯錯(cuò)誤。

(79) 杜麗萍疑被列洗錢案被告后,11月29日晚上駕車在臺(tái)北縣五股鄉(xiāng)民義路,在車內(nèi)引燃廢氣自殺,送往醫(yī)院急救,11月30日脫險(xiǎn)離院。

(80) 彎特偵組最已密集傳喚二次金改案、扁家洗錢案、企業(yè)給款案的相關(guān)被告,最快在本周將全案?jìng)山Y(jié)。

(81) 如果市民聽指示按了零字,便會(huì)有騙子假冒內(nèi)地機(jī)構(gòu)的官員,指控其涉嫌在內(nèi)地參與洗錢等違法行為,要求受害人匯款以“洗清嫌疑”。